CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. de C.V., de las Series “AA”, “A”, y “L”, a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día lunes 19 de diciembre de 2011, a las 13:30 horas, en el Piso 22 de la Torre Carso, dentro del Conjunto Plaza Carso, ubicado en Lago Zurich No. 245, Col. Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F., en la que se tratarán los asuntos contenidos en el siguiente.

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ORDEN DEL DÍA

I Presentación, discusión y, en su caso aprobación para llevar a cabo la cancelación de la inscripción o registro de las acciones series “A” y “L” representativas del capital social de la Sociedad, en las diversas bolsas de valores u organismos del extranjero en las que estén listadas o registradas, incluyendo, sin limitar, las bolsas de valores de los E.U.A. y el Mercado de Valores Latinoamericanos de Madrid, España (LATIBEX). Resoluciones al respecto.

II Informe sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales conforme al Artículo 93-A del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Resoluciones al respecto.

III Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por la asamblea, y, en su caso, las formalicen como proceda. Resoluciones al respecto.

Para tener derecho de asistir y, en su caso, votar en la Asamblea, los  accionistas deberán obtener sus respectivas tarjetas de admisión a más tardar el viernes 16 de diciembre de 2011, contra el depósito de los títulos de sus acciones en las oficinas señaladas en el párrafo final de la presente, o la entrega a la Sociedad de las constancias de su depósito en instituciones de crédito del país o del extranjero o en casas de bolsa de la República Mexicana. Tratándose de acciones depositadas en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., las tarjetas de admisión se expedirán contra la entrega que se haga a la Sociedad de las respectivas constancias y, en su caso, de los listados complementarios legalmente procedentes.

La información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos establecidos en el orden del día, se encontrarán a disposición de los  accionistas, de forma gratuita, con quince días naturales de anticipación a la fecha de la Asamblea. Los accionistas podrán hacerse representar por medio de mandatario nombrado mediante simple carta poder, en términos de lo previsto por la Cláusula Vigésimo Sexta de los estatutos de la Sociedad y, sin perjuicio de lo anterior, tendrán derecho a ser representados por personas que acrediten su personalidad mediante formularios de poderes elaborados por la Sociedad, que estarán a su disposición a través de los intermediarios del mercado de valores o en la propia Sociedad, también con quince días naturales de anticipación a la fecha de la Asamblea.

Las tarjetas de admisión, la información, y los documentos y formularios a que se refieren los dos párrafos precedentes, estarán a disposición de los  accionistas, o de sus representantes debidamente acreditados, o de los intermediarios del mercado de valores, según sea procedente, en las oficinas  de la Sociedad ubicadas en Av. Parque Vía No. 198, piso 2, oficina 202, Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., (teléfono 52 22 58 54), en días y horas hábiles.

México, D.F., a 2 de diciembre de 2011.

(rúbrica)
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LIC. SERGIO MEDINA NORIEGA
Secretario del Consejo de Administración